KYC Analist EDR PR & ODD Business Clients

In het kort

Als Functional Specialist binnen Generic Execution BC start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC). Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zowel particuliere als zakelijke klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol.

Je werk

Als CDD-analist ben jij dé expert in het analyseren van klantrisico’s om tot een passende risico-inschatting te komen, want jij bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor zakelijke klanten. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde informatie (telefonisch) op te vragen. Hierin ga je risk-based te werk en kijk je breder dan de specifieke checklists of werkinstructies. Je bent in een multidisciplinair team op zoek naar bredere verbanden en kan patronen en afwijkingen signaleren die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van richtlijnen of beleidskaders binnen jouw eigen aandachtsgebied. Hiermee geef je richting aan de ontwikkeling van het risicoanalyseproces, passend binnen de strategie van de bank.

Werkomgeving

Als CDD-analist start je samen met jouw groep aan een 4 weken durende onboardingsperiode. Tijdens deze onboarding word je 2 keer per week op kantoor verwacht in Amersfoort.  De overige dagen kun je thuis aan de slag. Na de onboarding word je intensief begeleid door professionele coaches en ervaren collega’s uit jouw eigen team. Ook organiseert het opleidingsteam nog enkele terugkomdagen om jouw kennis nog verder uit te breiden. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om kwalitatieve en gedegen risicoanalyses te maken. Na de onboarding word je in ieder geval één dag per week op locatie Eindhoven verwacht. Het aantal contracturen ligt tussen 32-40 uur per week.

Waar kom je te werken?

• Een jonge, gezellige en professionele werkomgeving;

• Een werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid;

• Een dynamische afdeling;

• Een omgeving waar hybride werken de norm is;

• Een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen de afdeling als breder.

Je profiel

Je beschikt over een:

• Afgeronde MBO4-opleiding in juridische / financiële richting.
• Kandidaat beschikt over minimaal 1,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 3+ jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen op HBO/WO werk- en denkniveau.

OF

• Afgeronde HBO/WO-opleiding. Bij voorkeur in juridische / economische / criminologische / bedrijfskundige richting (of andere richting waarbij schrijfvaardigheid en analytisch denkvermogen de kern vormen);
• Je beschikt over minimaal 1,5 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD werkveld of 3+ jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;

Met de volgende vaardigheden maak jij een vliegende start:

• Je beschikt over analytisch denkvermogen en vaardigheden. Hierbij kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet je de juiste verbanden te leggen;
• Je bent risicobewust. In deze rol maak je risico inschattingen m.b.t. wat passend is bij een klant en wat niet;
• Je bent nieuwsgierig en hebt een onderzoekend karakter. Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC).
• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Jij schrikt er niet van om klantgesprekken te voeren en weet om te gaan met weerstand;
• Je kunt gestructureerd werken (planning & organisatie);
• Je bent stressbestendig. Er wordt gewerkt met targets. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is van belang dat je onder druk kunt presteren in een veranderende omgeving;
• Je bent snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
• Je bent maatschappelijk betrokken;

Wij bieden

Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen met enthousiaste collega’s, flexibel te werken en constant jezelf te verbeteren. Daarvoor wordt o.a. de DFC Academy opgezet, die vele trainingen en opleidingen gaat aanbieden. Zowel persoonlijk, als inhoudelijk. Ontwikkeling is een

belangrijk speerpunt van DFC!  

Uiteraard bieden we je de ABN AMRO CAO dit betreft een functie op salarisniveau 8 conform onze CAO. Dit is inclusief een employee budget van 11%, om fiscaal aantrekkelijk zaken te kunnen kopen, zoals fiets, telefoon en/of vakantiedagen. En als je dit niet wilt, wordt het gewoon uitbetaald. 

Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar, naast alle opleidingen en trainingen die we vanuit de afdeling DFC aanbieden; Zeer goed (aanvullend) en waardevast pensioen.