Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Advocaat Civiel recht
Top vacature
Achmea
4.333 - 5.950
Medior, Senior
Meerdere locaties
Als Advocaat bij Stichting Achmea Rechtsbijstand gaat jouw hart sneller kloppen van het oplossen van juridische problemen voor onze klanten. Dat doe je op een manier die past bij de...
Meer lezen Direct solliciteren
Talentvolle jurist AethiQs
Top vacature
AethiQs
Marktconform
Medior
Haarlem, Rotterdam en Weert
Voor adviesbureau AethiQs, met vestigingen in Haarlem, Rotterdam en Weert, zoeken wij een breed inzetbare consultant met werkervaring in het arbeidsrecht en brede interesse in en kennis van governance-vraagstukken en...
Meer lezen Direct solliciteren
Teamleider Rechtsbijstand Personen- & Motorrijtuigenschade
Top vacature
ZLM Verzekeringen
In overleg
Senior
Goes
Onze verzekerden zien het voordeel van onze persoonlijke aanpak en doen daarom steeds vaker een beroep op ons. We zoeken voor Stichting Rechtsbijstand ZLM een nieuwe teamleider Personen- & Motorrijtuigenschade.
Meer lezen Direct solliciteren
Juridisch Adviseur (Pensioen en Leven)
Top vacature
Achmea
4.333 - 5.950
Medior, Senior
Apeldoorn
Als Jurist ben je verantwoordelijk voor juridische advisering en ondersteuning op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen. Je ontwikkelt beleid, behandelt juridische vragen en klachten, en deelt kennis binnen Achmea.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC