Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

28-10-2024
Thomas Rijneveld
Partner PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij de organisatie die in dit artikel wordt besproken? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Senior jurist met sterk bestuursrechtelijk profiel
Top vacature
De Nederlandsche Bank
4.800 - 8.800
Senior, Medior
Amsterdam
Wikkel uitdagende bezwaar- en beroepsprocedures af als senior jurist met een sterk bestuursrechtelijk profiel bij DNB.
Meer lezen Direct solliciteren
Senior legal counsel Resolutie en Centrale Bank
De Nederlandsche Bank
4.800 - 8.800
Senior, Medior
Amsterdam
Laat je gelden en draag zowel nationaal als Europees bij aan de invulling van onze taken als centrale bank en resolutieautoriteit als senior legal counsel bij DNB.
Meer lezen Direct solliciteren
Traineeship Letselschade
DEKRA People
Min. 2.500
Starter, Junior
Capelle aan den IJssel
Ben jij op zoek naar een plek om jouw eerste stappen als letselschadebehandelaar in de praktijk te zetten? Ben je afgestudeerd jurist en/óf heb je ervaring als materiële behandelaar en...
Meer lezen Direct solliciteren
Expert Kwaliteit & Beleid
Achmea
4.873 - 6.750
Medior, Senior
Apeldoorn
Hou jij van het continu verbeteren van de dienstverlening aan klanten, en tegelijk zorgen dat de financiële zekerheid voor Achmea geborgd is? Dan kan jij bij ons van betekenis zijn.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC